Wykaz 215 stanowisk politycznych pod specjalnym nadzorem

Minister Finansów opublikował wykaz 215 krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Delegacja ustawowa do publikacji tego wykazu obowiązuje od 31 października 2021 r. i z tą datą wejdzie w życie rozporządzenie zawierające wykaz takich stanowisk. W przypadku transakcji gospodarczych z tego rodzaju osobami jednostki obowiązane stosują specjalne środki zmierzające do identyfikacji tych osób oraz procedury szczególne bezpieczeństwa finansowego. Obowiązki te dotyczą również biur rachunkowych.

Obowiązek sporządzenia wykazu ww. stanowisk politycznych wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która wchodzi w życie 31 października 2021 r. Generalnie wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane do sporządzenia wykazu takich stanowisk.

Wykaz uszczegóławia definicję stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 11 upppft. który stanowi, że ilekroć jest mowa o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,