Pracownik może donieść do GIIF na pracodawcę

Biura rachunkowe, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy oraz wszystkie inne jednostki obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą być sprawdzani” i „kontrolowani” także przez swoich pracowników, byłych pracowników oraz osoby współpracujące. Osoby te mogą zgłosić do GIIF naruszenie lub potencjalne naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przez te instytucje.