Surowe kary za brak procedur wewnętrznych

Biura rachunkowe (oraz wszystkie inne instytucje obowiązane wskazane w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) miały obowiązek wprowadzenia i posiadania nowej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. wewnętrznej procedury). Miały na to czas do 13 lipca 2018 r. Za niedopełnienie tych obowiązków grożą surowe kary.