Biuro rachunkowe: obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

nałożyła na podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (w szczególności biura rachunkowe) obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o podejrzanych transakcjach swoich klientów. Wykonanie tych obowiązków powinno być w odpowiedni sposób udokumentowane. Częściowo obowiązek tworzenia dokumentacji został określony wprost (np. obowiązek posiadania pisemnej procedury), a część w sposób dorozumiany (np. dokumentowanie przeprowadzanych analiz).