Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymienia obecnie 20 kategorii podmiotów zobowiązanych do stosowania określonych w niej obowiązków. Od 2009 r. na liście tych podmiotów znajdują się biura rachunkowe. Oprócz biur rachunkowych, banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych również inne podmioty zobowiązane są do uczestnictwa w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykonywania obowiązków nałożonych ustawą. Często firmy te nie mają tej świadomości. Nie wiedzą też, że za niewykonywanie obowiązków nałożonych ustawą grożą kary.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
