Lista państw równoważnych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy
1 czerwca 2013 r.
Instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. biura rachunkowe) - przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - mogą odstąpić od stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. w przypadku gdy ich klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego. Nowa lista takich państw obowiązuje od 1 czerwca br. Na liście tej znajdują się:
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Masz już konto? Zaloguj się
