Lista państw równoważnych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy

1 czerwca 2013 r.

Instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. biura rachunkowe) - przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - mogą odstąpić od stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. w przypadku gdy ich klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego. Nowa lista takich państw obowiązuje od 1 czerwca br. Na liście tej znajdują się: