Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych będą musieli się zarejestrować w specjalnym rejestrze. Przepisy wprowadzające obowiązek rejestracji wejdą w życie 31 października 2021 r. Podatnicy, którzy prowadzili taką działalność przed wejściem w życie tych przepisów będą mieli 6 miesięcy na rejestrację i dostosowanie swojej działalności do zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu

Każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do objęcia tzw. działalności na rzecz spółek lub trustów obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub rejestracji. MF przygotował rozporządzenie wykonawcze w sprawie wykonania obowiązku rejestracji takiej działalności. Przepisy te mają wejść w życie 31 października 2021 r.

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz programie mobilizacji gospodarki, budzi zaniepokojenie i wątpliwości przedsiębiorców. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przymuszanie przedsiębiorców do realizacji zadań na rzecz obronności, wbrew ich woli, narusza konstytucyjne zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednostki non-profit, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego i organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła uzyskają dodatkowy miesiąc (tj. do 30 kwietnia 2021 r.) na sporządzenie swoich sprawozdań finansowych. Poza tym spółdzielnie mieszkaniowe i niektóre inne jednostki mogą przedłużyć ustawowy termin

Biura rachunkowe, a także wszystkie inne podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, będą miały nowe obowiązki. Zostaną zobowiązane m.in. do bieżącej weryfikacji i aktualizacji stosowanych procedur wewnętrznych. Na dostosowanie się do zmian w tym zakresie ustawodawca dał 6 miesięcy.

Projekt rozszerza listę podmiotów zaliczanych do tzw. jednostek obowiązanych, czyli podmiotów, które powinny stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt zakłada też doprecyzowanie definicjii beneficjenta rzeczywistego i wprowadzenie obowiązku rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami.

Ministerstwo Finansów (MF) pracuje nad tzw. systemem informacji finansowej. Mają tam być gromadzone i przechowywane informacje o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych, czyli przede wszystkim informacje o rachunkach płatniczych osób fizycznych i innych podmiotów. Do systemu będą miały dostęp m.in. organy ścigania. System informacji finansowej ma być kluczowy